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注册设立融资性担保企业要求、规定、材料张江注册企业流程

2019-04-11 上海张江注册流程 123 ℃

在本市设立的融资性担保企业,应当由1-2个企业法人或自然人等作为主发起人发起组建。

企业法人作为主发起人,应当具备以下条件:

(1)管理规范、信用良好、实力雄厚。

(2)持续经营3年以上,最近连续2个会计年度盈利,近3年累计净利润在1000万元以上,资产负债率不高于70%, 净资产不低于5000万元,原则上实施本项投资后长期投资额不超过净资产的60%。

自然人作为主发起人,应当具备以下条件:

(1)拥有发起出资的经济实力,具有一定的实业背景并在所在行业具有一定影响力,能够出具相应的有效证明。

(2)无重要不良信用记录,无重大不良从业记录和无违法犯罪记录等。


2.在本市设立的融资性担保企业,注册资本最低限额为人民币1亿元。注册资本为实缴货币资本。区县政府主导 设立、主要为本辖区内中小企业提供融资担保服务的融资性担保企业,可适当降低注册资本要求。

由单个企业法人作为主发起人发起组建的,持股比例原则上不低于30%;由2个企业法人作为主发起人发起组建的 ,持股比例原则上各不低于20%;自然人作为主发起人发起组建的,应当持有适当比例的股权。

一般发起人应当具有一定的行业背景、持续的出资能力以及风险承受能力,原则上出资额不低于500万元。


3.设立融资性担保企业,应当符合以下规定:

(1)有符合前款关于主发起人、一般发起人等规定的条件。

(2)有符合《》规定的章程。

(3)有具备持续出资能力的股东。

(4)有符合本试行办法规定的注册资本。

(5)有符合任职资格的董事、监事、高级管理人员和合格的从业人员。

(6)有健全的组织机构、内部控制和风险管理制度。

(7)有符合要求的营业场所。

(8)其他审慎性条件张江注册企业流程


4.董事、监事、高级管理人员应当具有符合部际联席会议规定的资格,遵纪守法、诚实守信,具有与担任职务相 适应的专业常识、工作经验和组织管理能力。


5.从业人员应当参加专门的担保、金融等方面培训,具有与担任职务相适应的专业技能,有良好的合法合规意识 和审慎经营意识。


6.设立融资性担保企业,应当由主发起人向拟注册所在区县政府递交设立申请材料。申请材料应当包括:

(1)申请书。应当载明拟设立融资性担保企业的名称、住所、注册资本和业务范围等事项。

(2)可行性研究报告。

(3)章程草案。

(4)股东名册及其出资额、股权结构。

(5)股东出资的验资证明、股东的资信证明和有关资料。

(6)拟任董事、监事、高级管理人员的简历和资格证明。

(7)经营发展战略和规划。

(8)营业场所证明材料。

(9)律师事务所、会计师事务所出具的法律意见书和审计报告。

(10)其他需要提交的文件和资料。

开展融资性担保业务管理工作的区县政府按照要求对上述申请材料进行预审,预审通过后将申请材料和预审意见 报市金融办。市金融办征求市联席会议有关成员单位意见后认为符合有关规定要求的,出具同意其筹建的文件。


7.申请人应当在取得市金融办同意其筹建文件之日起6个月内,完成筹建工作。在规定期限内未完成筹建工作的 ,应当说明理由,经拟注册所在区县主管部门审核,并报经市金融办同意后,可适当延长。在延长期内仍未完成筹建工作 的,市金融办出具的原同意筹建文件自动失效。

筹建机构不得从事任何融资性担保业务活动。


8.申请人完成筹建工作后,应当书面报请区县主管部门对筹建工作进行预验收。预验收通过后,区县主管部门书 面报请市金融办对筹建工作进行正式验收。正式验收通过后,由市金融办作出同意融资性担保企业开业的批复,张江注册企业流程并颁发融 资性担保企业经营许可证。经批准开业的融资性担保企业,应当持批准文件及经营许可证向工商部门申请注册登记。

融资性担保企业自取得经营许可证之日起3个月内,无正当理由未向工商部门办理注册登记手续的,市金融办出 具的原批准发的原经营许可证自动失效。

区县主管部门和市金融办对申请人具体审批时限,应当符合《》有关规定。

本市经批准设立的融资性担保企业名称由行政区划、字号、行业表述、组织形式依次组成,其中,行政区划系指 “上海”;字号由企业自行确定;行业表述应当标明“融资担保”或“融资性担保”字样;组织形式为有限责任企业或股 份有限企业。未经批准不得在名称中使用“融资担保”或“融资性担保”字样。

(二)设立分支机构

1.本市注册设立的融资性担保企业拟在市内外设立分支机构的,应当符合以下条件:

(1)注册资本不低于人民币3亿元。

(2)持续经营3年以上,且最近连续2个会计年度盈利。

(3)稳健合规经营,无违法、违规和其他不良记录。

(4)融资性担保企业每新设立一家分支机构,应当增加相应的注册资本。

(5)其他有关条件。

外省市注册设立的融资性担保企业拟在本市设立分支机构的,原则上按照前款办理。每新设立一家分支机构,应 当拨付相应的营运资金。

2.本市注册设立的融资性担保企业拟在外省市设立分支机构的,应当在融资性担保企业所在区县主管部门备案, 报经市金融办同意,并经拟设立分支机构所在地省级监管部门审查批准。

3.外省市注册设立的融资性担保企业拟在本市设立分支机构的,应当征得融资性担保企业所在地省级监管部门同 意,报经拟设立分支机构所在区县政府预审,并经市金融办审查批准。

设立分支机构具体申办流程,参照本试行办法设立企业的相关规定。


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